Прокуратура Невского района г. Санкт-Петербург провела проверку деятельности магазина ООО «Караван», занимающегося продажей ювелирных изделий на предмет легализации незаконных доходов. Магазин расположен по адресу Искровский пр-т 12.

Прокурорская проверка выявила серьёзные нарушения правил внутреннего распорядка магазина, связанные с учётом товара и правил торговли. В нарушение закона, данное ООО не представило в государственную инспекцию правила, определяющие порядок внутреннего контроля, сотрудники магазина совершенно безграмотны в правовом отношении в вопросах, касающихся противодействию отмыванию денег, а их образованием в этом вопросе никто не занимается. Также в магазине отсутствует ответственное лицо, занимающееся внутренним контролем.

Проверкой были обнаружены нарушения закона в сфере обращения драгоценностей. Здесь не существует собственной инструкции по данному вопросу, которая бы учитывала особенности работы данного магазина.

В ООО «Караван» не проводится периодическая инвентаризация, отсутствует контроль за движением драгоценных изделий.